Die ordentliche Vertreterversammlung für das Geschäftsjahr 2021 der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden findet statt
am Donnerstag, 19. Mai 2022, 17 Uhr,
in der Palazzo Eventhalle, Liststraße 18, 76185 Karlsruhe.
Ankündigung der ordentlichen Vertreterversammlung
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
TOP 1
Eröffnung und Begrüßung
TOP 2
Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2021, Vorlage des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts jeweils zum 31.12.2021 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
TOP 3
Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
TOP 4
Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes e.V., Karlsruhe, und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu sowie Beratung und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
TOP 5
Beschlussfassung
a) über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021
b) über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021
TOP 6
Beschlussfassung über die Entlastung
a) der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
b) der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
TOP 7
Wahlen zum Aufsichtsrat
a) Wahl der von der Vertreterversammlung der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder
b) Wahl der von der VR Bank Enz plus eG nominierten Aufsichtsratsmitglieder
TOP 8
Verschmelzung mit der Volksbank Pforzheim eG
a) Information über die vorgesehene Verschmelzung und Erläuterung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags
b) Verlesen des nach § 81 UmwG erstatteten Prüfungsgutachtens des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes e. V., Karlsruhe
c) Aussprache
d) Beschlussfassung über die Verschmelzung mit der Volksbank Pforzheim eG und Genehmigung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags
TOP 9
Änderungen der Satzung
a) Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung (§§ 1; 24; 28; 47) aufgrund der Verschmelzung mit der Volksbank Pforzheim eG
b) Beschlussfassung über weitere Änderungen der Satzung (§§ 2; 19; 23; 30; 40)
c) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 24 Absatz 1 mit der Maßgabe, diese Satzungsänderung erst nach dem 01.01.2023 zur Eintragung zu bringen.
TOP 10
Zuwahlen zum Aufsichtsrat der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG gemäß
§ 13 des Entwurfs des Verschmelzungsvertrages aufgrund der Verschmelzung mit der Volksbank Pforzheim eG
TOP 11
Zuwahlen zum Wahlausschuss der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG gemäß § 12 des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags aufgrund der Verschmelzung mit der Volksbank Pforzheim eG
TOP 12
Verschiedenes