Ankündigung der ordentlichen Vertreterversammlung

Die ordentliche Vertreterversammlung für das Geschäftsjahr 2021 der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden findet statt

am Donnerstag, 19. Mai 2022, 17 Uhr,
in der Palazzo Eventhalle, Liststraße 18, 76185 Karlsruhe.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

TOP 1

Eröffnung und Begrüßung

TOP 2

Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2021, Vorlage des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts jeweils zum 31.12.2021 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

TOP 3

Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit

TOP 4

Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes e.V., Karlsruhe, und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu sowie Beratung und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts

TOP 5

Beschlussfassung

a) über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021
b) über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021

TOP 6

Beschlussfassung über die Entlastung

a) der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
b) der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

TOP 7

Wahlen zum Aufsichtsrat

a) Wahl der von der Vertreterversammlung der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder
b) Wahl der von der VR Bank Enz plus eG nominierten Aufsichtsratsmitglieder

TOP 8

Verschmelzung mit der Volksbank Pforzheim eG

a) Information über die vorgesehene Verschmelzung und Erläuterung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags
b) Verlesen des nach § 81 UmwG erstatteten Prüfungsgutachtens des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes e. V., Karlsruhe
c) Aussprache
d) Beschlussfassung über die Verschmelzung mit der Volksbank Pforzheim eG und Genehmigung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags

 

TOP 9

Änderungen der Satzung

a) Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung (§§ 1; 24; 28; 47) aufgrund der Verschmelzung mit der Volksbank Pforzheim eG
b) Beschlussfassung über weitere Änderungen der Satzung (§§ 2; 19; 23; 30; 40)
c) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 24 Absatz 1 mit der Maßgabe, diese Satzungsänderung erst nach dem 01.01.2023 zur Eintragung zu bringen.

TOP 10

Zuwahlen zum Aufsichtsrat der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG gemäß
§ 13 des Entwurfs des Verschmelzungsvertrages aufgrund der Verschmelzung mit der Volksbank Pforzheim eG

TOP 11

Zuwahlen zum Wahlausschuss der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG gemäß § 12 des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags aufgrund der Verschmelzung mit der Volksbank Pforzheim eG

TOP 12

Verschiedenes